El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, lo que significa que el país no ingresará en la lista gris del organismo. Esta decisión se conoció durante la cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas que se llevó a cabo en París, Francia, donde se destacó la participación activa de una comitiva oficial encabezada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y otros altos funcionarios del Estado.
Cúneo Libarona celebró la resolución y destacó que “gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina evitó caer en la lista gris”. El ministro enfatizó que desde el Ministerio de Justicia se atendieron las observaciones realizadas por el GAFI, lo que reafirma el compromiso del país en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esta gestión representa un paso significativo para fortalecer la imagen de Argentina en el ámbito internacional y evitar sanciones que podrían haber afectado la economía nacional.
El informe aprobado es el resultado de un proceso de evaluación exhaustivo llevado a cabo por el Estado argentino, a través del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, creado en 2019. Este equipo, que incluyó la participación de la Corte Suprema, ha trabajado en la mejora de la efectividad en la investigación, procesamiento y sanción del delito de lavado de activos. En particular, el país se centró en “la efectividad, principalmente en materia de investigación, procesamiento y sanción del delito de lavado de activos”.
Durante las sesiones en París, la delegación argentina participó activamente en grupos de trabajo y reuniones bilaterales, lo que resultó decisivo para abordar las consultas de los países miembros del GAFI.
