El director general de Aduana, Guillermo Michel, precisó este jueves que se detectó un “primer universo” de operaciones de sobre y subfacturación en el comercio exterior por “alrededor de 1.250 millones de dólares de valor FOB”, además de irregularidades en las empresas que se sirvieron de medidas cautelares.
Las operaciones irregulares que permitieron a las empresas obtener más dólares para operar en el comercio exterior de los que les hubieran correspondido abarcan desde principios del 2021 hasta la actualidad.
Las declaraciones de Michel van en la misma línea de los dichos esgrimidos ayer por el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, cuando indicó que “existen más de 13.000 operaciones de importación trianguladas de 722 empresas que compraban productos a un precio, lo pasaban por otro destino y lo traían sobrefacturado a la Argentina. En general, la triangulación se hacía con empresas de no más de un año de antigüedad”.
En su primera presentación como ministro, Massa remarcó que "se abrirá un registro por 60 días para que las empresas hagan una rectificación", pero advirtió que se van a "hacer las denuncias ante la justicia argentina de aquellos que no se presenten a aclarar o rectificar, pero también se hará la denuncia ante la unidad de lavado de dinero de los Estados Unidos, ya que se usaron bancos de ese país y por lo tanto la sede del domicilio financiero determina jurisdicción".
Por su parte, Michel aclaró hoy que “la triangulación en sí no es algo irregular, es común en el comercio exterior que la mercadería venga de un lugar y sea facturado desde otro país” pero precisó que “lo que estamos analizando acá son operaciones de triangulación donde la mercadería viene de un país y la factura de otra jurisdicción, pero sobrefacturada; es decir, a un precio superior a lo que vale la mercadería”.
Al respecto, destacó que “se detectó un primer universo de 13.640 operaciones que involucran a 722 empresas, por alrededor de 1.250 millones de dólares de valor FOB. Algunas de esas ya las denunciamos a la justicia argentina”.
El combate de este tipo de maniobras ayudaría a incrementar el nivel de reservas del Banco Central (BCRA) que actualmente se ubican en 37.818 millones de dólares, y fue uno de los principales objetivos que trazó Massa.
Según confirmó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, ya se cursaron unas 11.500 intimaciones a las empresas que podrían haber apelado a estos mecanismos para eludir los mecanismos legales de acceso al mercado cambiario.
"Queremos terminar con este mecanismo de elusión, más allá de cuánto ingrese a las arcas fiscales. Las empresas tienen 60 días para ponerse en regla y explicar qué fue lo que pasó que podría haberse tratado de errores involuntarios o, en todo caso, de eludir las reglamentaciones vigentes", aseguró al portavoz en su habitual conferencia de prensa de los jueves en Casa Rosada.
QUÉ IMPLICA LA SOBRE Y SUBFACTURACIÓN EN EL COMERCIO EXTERIOR
La sobre y subfacturación en el comercio exterior implica que las empresas se hagan de más dólares para realizar sus operaciones de los que les hubieran correspondido.
En ese sentido, Michel advirtió que el aumento de la brecha cambiaria genera mayor ganancia (e incentivos para) en este tipo de operaciones, “tanto la sobrefacturación de importaciones para hacerse de dólares en el país al tipo de cambio oficial y luego cambiarlo en el exterior al dólar financiero, como la subfacturación de exportaciones donde se ahueca la base imponible en argentina para dejar los dólares en el exterior”.
Respecto a las importaciones posibilitadas a través de medidas cautelares, el titular de Aduana sostuvo que “estamos intimando de manera electrónica a todas aquellas empresas que pudieron acceder al mercado de cambios e importaron a través de medidas cautelares, donde nosotros detectamos algún tipo de irregularidad”.
“La Aduana detectó en algunos casos cautelares que obtiene una empresa y luego le cede a una tercera empresa la marca por un periodo muy corto de un mes, para poder utilizar esa cautelar y poder hacerse de esa mercadería”, agregó Michel.
Una de las intenciones de Aduana es evitar este tipo de conductas fraudulentas a futuro: “Más allá de trabajar caso a caso, estamos tratando de generar una percepción de riego a futuro para tratar de corregir la conducta a futuro en estas operaciones donde se trata de sacar los dólares al país que deberíamos aplicarlos a la producción y al empleo y no para esta ganancia financiera”, planteó Michel.
