Después de la apertura de 4000 cuentas en el exterior que no estaban declaradas en nuestro país y mediante la resolución Nº 259 se estableció que
la entidad bancaria debe cambiar de presidente para evitar la fuga de divisas y maniobras de lavado de dinero.
Además el BCRA consideró que Martino
"tampoco supo gestionar en forma adecuada los riesgos vinculados con la confiabilidad de la información contable y no contable de la entidad y el buen funcionamiento de los controles internos y externos".
El plazo que tiene para dejar su cargo es de 24 horas desde la notificación de la Resolución, informe el esquema de operatividad vigente.
En julio el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, contó que
la maniobra de evasión del banco HSBC podría superar los U$S 3.500 millones.
