La causa por lavado de activos que tiene en su poder el juez Sebastián Casanello e investiga entre otros al presidente Mauricio Macri sumará un nuevo elemento. Esta semana, el diputado Darío Martínez realizará una
ampliación de la denuncia en la Justicia para que se verifique la existencia actual y los movimientos de la cuenta 2048080 de la Banca della Svizzera Italiana, filial Nueva York, que según el legislador estuvo abierta desde los años ‘90 a nombre del actual Presiente. Un nuevo indicio en una causa que comenzó tras la investigación de Panama Papers, cuando se reveló que el mandatario figura como director en las cuentas offshore Kagemusha y Fleg Trading. Desde entonces, la Justicia lo investiga por presunto lavado de activos.
Según publicó el diario Página 12, el acuerdo entre la Argentina y los Estados Unidos sobre cuentas bancarias puede ser de utilidad para acceder a información sobre la cuenta de la banca suiza en Nueva York, denunciada por Martínez. Esto se suma a la red de cuentas del Grupo Macri: en 17 sociedades sobre 50 que pertenecen al Grupo figura alguien con ese apellido, mientras que en los otros casos hay empleados o funcionarios, así como prestanombres. Todos con sedes en paraísos fiscales como Panamá, Uruguay, Hong Kong, Uruguay, el Estado de Florida, Nueva York, Bahamas, Londres, Belize, Grand Cayman y Dubai. La ampliación de la denuncia presentada por el diputado neuquino del Frente para la Victoria agrega una propuesta de 14 medidas, que incluyen exhortos a todos esos países para obtener información sobre las cuentas y movimientos que involucran al Presidente y su familia.
“La causa por lavado de dinero se está convirtiendo en una megacausa de investigación de toda la familia Macri”, dijo Martínez. “Creo que es lo correcto porque desde el inicio está claro que Mauricio Macri forma parte de un mismo grupo económico familiar, y cuando eso sucede es imposible dividir las responsabilidades de los socios porque todos actúan en beneficio del grupo”, concluyó.
El legislador le entregará al fiscal Federico Delgado nuevos indicios para aportar a la causa por lavado de activos que ya tiene en curso el juez Casanello. La cuenta de Macri figura en investigaciones de la Comisión Nacional de Valores de la Argentina dentro del sumario 11.788 del 24 de julio de 2001 en relación con la empresa Sevel.
El documento revela que en maniobras financieras fueron utilizadas cinco compañías offshore. Según Martínez, desde la cuenta en Nueva York se realizaron dos giros, uno por 9.145.000 y otro por 45.660.000 dólares.
