09.08.2016 / Fallo judicial
La justicia anuló multimillonarias multas del Banco Central al HSBC
Para los camaristas Marcelo Duffy y Rodolfo Vincenti "no se verificó la existencia de dolo en los directivos responsables ni de daños a terceros y al propio BCRA". Todos los detalles.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo anuló las multimillonarias multas que el Banco Central (BCRA) le había aplicado al HSBC Bank Argentina y a sus directivos, por supuestos incumplimientos de normas para prevenir el lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La Sala IV de la Cámara resolvió “dejar sin efecto la resolución 59/15 (del BCRA) en cuanto a las sanciones de multa impuestas”, y ordenó a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias que “en el plazo 60 días, funde las sanciones” por un importe cercano a los 84.500.000 de pesos.
Se trata de una resolución dictada en enero de 2015, con la cual se había aplicado una multa de 42.000.000 de pesos al HSBC y una suma algo superior –en conjunto- a Antonio Miguel Losada, Miguel Ángel Estévez, Gabriel Diego Martino, Marcelo Luis Degrossi, Rubén José Silvarredonda y Juan Martín Parma.
La sanción, según la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, fue por “incumplimiento de las normas sobre lavado de dinero, mediando falta de conocimiento del cliente e inadecuado ambiente de control interno” en decenas de operaciones realizadas entre marzo de 2007 y octubre de 2008.
Los camaristas Marcelo Duffy y Rodolfo Vincenti afirmaron, en tal sentido, que “no se verificó la existencia de dolo (intención) en los directivos responsables ni de daños a terceros y al propio BCRA, al igual que tampoco de beneficios comprobados en la persona de los sancionados”.
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